Tornado Cash 2.0 : La course pour construire des mélangeurs de pièces sûrs et légaux

May 17, 2023

Lorsque le gouvernement américain a sanctionné le mélangeur de pièces Tornado Cash, beaucoup ont pensé que cela pourrait sonner le glas des services illicites de mélange de crypto. Mais ils sont de retour - et avec un nouvel éclat institutionnel brillant et des cas d'utilisation légitimes pour aider les commerçants et les fonds à garder leurs mouvements de marché un secret "commercial".Tornado Cash est ce qu'on appelle un "mélangeur", un "anonymiseur de pièces" qui rompt les liens d'identification dans les transactions blockchain, offrant un certain degré d'anonymat aux utilisateurs.

Les raisons pour lesquelles les gens utilisent des anonymiseurs de pièces varient de la criminalité à l'idéologie. Les mauvais acteurs peuvent utiliser Tornado Cash pour cacher leurs vilaines actions, blanchir efficacement les produits du crime et empêcher que la crypto volée ne leur soit retracée sur la blockchain. C'est pourquoi l'Office of Foreign Assets Control du Département du Trésor des États-Unis a sanctionné le protocole l'année dernière.

Mais il existe des raisons légitimes de ne pas vouloir que toutes vos transactions soient suivies, et les partisans soutiennent que Tornado Cash fournit une infrastructure de confidentialité importante. Mais est-il possible de construire un protocole de protection de la vie privée qui fournit aux régulateurs juste assez d'informations pour savoir que les utilisateurs restent du bon côté de la loi ?

Divers développeurs expérimentent des mélangeurs repensés utilisant des épreuves ZK et pensent qu'il existe un moyen d'y parvenir.

"La machinerie mathématique existe depuis un certain temps", explique Matthew Niemerg, co-fondateur d'Aleph Zero.

"Il s'agit davantage de concevoir une solution qui équilibre la vie privée d'un individu vis-à-vis du grand public tout en permettant la révélation de données limitées à des entités particulières, telles que des banques ou des agences gouvernementales, à l'aide de preuves ZK. Il faut du temps pour concevoir un tel schéma et mettre un produit sur le marché."

Mais le grand cas d'utilisation de ces nouveaux mélangeurs de pièces ne sera pas les voleurs de crypto louches : ce seront les grandes institutions et les fonds spéculatifs, essayant de devancer les robots de premier plan et de garder leurs transactions commerciales secrètes vis-à-vis des concurrents.

Tornado Cash est un produit important mais controversé dans l'écosystème Ethereum. La solution de confidentialité décentralisée et non dépositaire accepte les dépôts ETH et ERC-20 pour brouiller les historiques transactionnels en rompant le lien en chaîne entre les adresses source et de destination. Envoyez des pièces, sortez des pièces différentes.

L'histoire d'origine de Tornado Cash est un récit fascinant de vrais rêveurs de la décentralisation combattant les pouvoirs réglementaires en place. Tornado Cash a été lancé pour la première fois en août 2019, mais était initialement un "logiciel expérimental" car les développeurs de logiciels d'origine conservaient le contrôle des fonds des utilisateurs via un portefeuille multisig.

En 2020, les développeurs de Tornado Cash ont brûlé leurs clés d'administration, transformant l'outil de confidentialité en code sans autorisation. Tornado Cash était censé être un script persistant vraiment perpétuel, "complètement sans confiance et imparable", et les développeurs pensaient qu'ils n'étaient plus responsables de la plate-forme car l'application fonctionnait comme un code auto-exécutable.

La gravure des clés d'administration avait deux objectifs. Il a supprimé la possibilité d'un risque de "tir de tapis" de clé d'administration, où un membre de l'équipe peut voler tous les fonds du contrat intelligent et disparaître. Et, en théorie, l'idée était qu'en brûlant leurs clés d'administration et en abandonnant le contrôle à l'éther, ils seraient en mesure d'éviter d'éventuelles ramifications juridiques.

Ensuite, ils sont venus pour les développeurs de Tornado Cash.

En août 2022, Tornado Cash a été la cible de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain, qui a sanctionné le mélangeur de devises numériques comme étant un outil de blanchiment d'argent. Il y a eu beaucoup de débats sur la possibilité de sanctionner un morceau de code et, en fait, ils se sont attaqués aux développeurs et aux utilisateurs basés aux États-Unis, qui pouvaient être considérés comme une entité sanctionnée. Cela a conduit à des accusations d'application de la loi maladroite tirant sur les évangéliques.

Arrêter complètement Tornado Cash dépasse actuellement les capacités du Trésor. En effet, les logiciels open source basés sur la blockchain Ethereum sont accessibles à tous et fonctionnent principalement de manière autonome. Le code de Tornado Cash est toujours accessible et peut être facilement copié et ressuscité sous différents alias et sur d'autres blockchains Ethereum Virtual Machine.

Les développeurs ont déjà forké le code de Tornado Cash pour créer des pools de confidentialité sur la blockchain Optimism. Ameen Soleimani, co-fondateur et PDG de SpankChain – un service pour adultes en chaîne – était un partisan notable.

1/ Nous avons corrigé @tornadocash 😇v0 de https://t.co/Nt4b2Tgx1D est en direct sur @optimismFNDtestez la démo, mais veuillez noter :– ceci est du code expérimental– il n'a pas été audité– la configuration de confiance n'est pas fiablelire l'intégralité histoire anon 🧵👇https://t.co/9nAU3RrgpN

Personne ne semble avoir de solution pour que les régulateurs jouent à la taupe, mais de nombreux utilisateurs ordinaires sont dissuadés par l'idée d'utiliser des protocoles sanctionnés ou leurs ramifications.

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Alors, quelle est la prochaine étape pour la confidentialité des cryptos qui n'offense pas les pouvoirs en place ?

Tornado Cash Mark II a déjà été lancé.

Les métriques sont simples : fournir une technologie qui garantit la confidentialité des utilisateurs tout en satisfaisant les exigences des régulateurs Know Your Customer (afin que les banques puissent identifier leurs clients pour les régulateurs). Facile.

Les pools de confidentialité susmentionnés ont lancé leur premier code expérimental en mars 2023 et visent à devenir un Tornado Cash amélioré, mais répondre aux exigences réglementaires est une tâche difficile. La solution fonctionne sur le plan technique, mais l'application de la réglementation est peut-être probable à un moment donné.

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Le contributeur fondateur Soleimani a même tweeté que ce serait finalement le cas. Il a fait valoir que les pools de confidentialité sont une sorte d'expérience dans le but d'aider "les régulateurs à comprendre un équilibre potentiellement plus attrayant entre la vie privée et la réglementation dont nous ne savions même pas qu'il existait il y a quelques mois". Il fait référence à des développements tels que les preuves à connaissance nulle, une preuve informatique d'une transaction qui a eu lieu tout en anonymisant les termes de la transaction tels qu'utilisés dans la crypto-monnaie privée Zcash et d'une manière légèrement différente dans les protocoles de couche 2, tels que StarkNet. Mais il n'est pas clair que ce sera suffisant pour les régulateurs.

Soleimani laisse entendre sur Twitter que les régulateurs continueront à venir.

18/ Quelle est la prochaine étape, anon ?https://t.co/Nt4b2Tgx1D v0 n'est pas le produit final. quelques mois auparavant

Niemerg d'Aleph Zero dit qu'il faut repousser l'idée que les protocoles de protection de la vie privée sont de facto illégaux.

"Si nous voulons vivre dans un monde où règne la confidentialité financière, nous devons nous retourner contre l'ours et dire que cette nouvelle solution fait ce que veulent les régulateurs et souligner qu'elle est meilleure que le système existant", dit-il, ajoutant que des mélangeurs sont nécessaires. par les investisseurs pour des raisons de sécurité, pas seulement pour empêcher les opérations de copie et les contre-opérations. "Il y a un risque pour la sécurité personnelle d'avoir des fonds sur un compte qui vous est attribué", dit-il.

Avec un doctorat. en mathématiques, il pense que la communauté crypto peut fournir une solution légale en utilisant les mathématiques. Tous les morceaux sont là. "Identifiants décentralisés et preuves ZK - il y a divers composants nécessaires pour construire cela", dit-il.

La pile technologique d'Aleph Zero vise à fournir aux développeurs les outils sous-jacents et les primitives cryptographiques nécessaires pour utiliser les épreuves ZK pour le calcul multipartite pour les applications améliorant la confidentialité. Par exemple, un mixeur pourrait utiliser des informations d'identification vérifiées combinées à des preuves ZK pour prouver que toute personne utilisant le mixeur à un moment donné ne figurait sur aucune liste de sanctions et que toutes les personnes ont été KYC par un tiers réputé. Mais les utilisateurs et leurs transactions resteraient anonymes. Niemerg dit :

"Après Tornado Cash, l'industrie doit être proactive et dire:" Nous avons des solutions pour lutter contre le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent ", qui sont les deux principaux facteurs qui préoccupent les régulateurs."

"En construisant la provenance de l'historique des transactions à l'aide de preuves ZK combinées à des informations d'identification vérifiées en chaîne, nous pouvons rationaliser et rendre la conformité moins chère tout en offrant plus de certitude aux institutions financières concernant la provenance des fonds, tout en respectant la confidentialité des transactions liées aux personnes qui ne sont pas directement clients d'une institution financière donnée. »

De plus, soutient-il, la crypto peut être un meilleur système KYC que l'actuel : "En d'autres termes, une institution financière ne devrait pas se préoccuper des détails privés du client de votre client. C'est la règle actuelle avec l'argent liquide. Ce que nous peut faire avec la cryptographie de nos jours est plus que ce qui est requis dans le cadre du système existant."

Chloe White, conseillère en politique réglementaire internationale à Dubaï devenue conseillère indépendante pour l'industrie de la cryptographie, est d'accord.

"Le moment est venu pour les défenseurs des politiques de proposer des solutions créatives gagnant-gagnant", a-t-elle déclaré à Magazine. "Les discussions autour des pièces de monnaie et des mélangeurs de confidentialité ont eu tendance à être quelque peu binaires et, à mon avis, assez dépassées, compte tenu de l'évolution de la technologie et de l'industrie." et White craint que les gouvernements et l'industrie ne s'éloignent de plus en plus." ces statistiques », dit-elle, apparemment d'après une expérience de première main.

Niemerg affirme que l'industrie doit être plus proactive dans ses relations avec les décideurs.

"Pour devenir une industrie plus mature, nous devons notamment impliquer les régulateurs. Que cela nous plaise ou non, nous devons enfiler notre pantalon de grand garçon et faire pression", dit-il.

Niemerg souligne que les objectifs des régulateurs et de la communauté crypto sont souvent diamétralement opposés.

« Que veulent les gouvernements ? Ils ne veulent pas de transferts anonymes entre pairs. Leur objectif réel est simplement une interdiction pure et simple des espèces afin qu'ils puissent surveiller et taxer chaque transaction. Certaines personnes vont jusqu'à vouloir restreindre une activité économique "indésirable" mais tout à fait légale », dit-il.

Les gouvernements cherchent à contrôler les voies d'accès et de sortie des écosystèmes cryptographiques, et cela est compréhensible, soutient-il, car ce sont les points d'intégration avec le système financier traditionnel. "Les banques se sont partiellement transformées en sociétés de services pour garantir la confidentialité de nos transactions. Mais il est important de noter que les juges peuvent également être en mesure d'approuver les ordonnances des tribunaux en cas de besoin pour l'application de la loi dans le domaine de la cryptographie."

Les transactions cryptographiques sont actuellement plus traçables que les espèces, par exemple. Chainalysis, une société d'analyse de la blockchain, a rapporté qu'au cours du premier mois de la guerre, le gouvernement ukrainien avait reçu plus de 56 millions de dollars en dons cryptographiques, principalement du Bitcoin et de l'Ether. C'est un autre cas d'utilisation pour lequel les défenseurs des mélangeurs soutiennent que des mélangeurs de confidentialité pour les particuliers sont nécessaires.

« Qu'est-ce que les régulateurs accepteront comme solution de conformité ? » est la question que Niemerg dit que nous devons nous poser. "Les mathématiques et la technologie devraient mettre les régulateurs à l'aise, mais cela nécessite un discours et une éducation continus."

Démontrer un cas d'utilisation clair et légitime pour les mélangeurs cryptographiques qui aide les institutions à gagner de l'argent et aide donc à démarrer l'économie est probablement le meilleur pari pour rallier les régulateurs. Et il y a des signes que cela commence à émerger.

Oubliez les individus douteux utilisant des mélangeurs de pièces via un navigateur Tor depuis un cybercafé au Nigeria, les fonds spéculatifs, les banques et les superfonds ont également besoin de confidentialité, car toutes leurs transactions peuvent actuellement être vues en chaîne. Nous acceptons déjà qu'il doit y avoir un aspect de "confiance commerciale" dans les transactions commerciales, et les protocoles de confidentialité peuvent aider à en faire une réalité avec la technologie blockchain.

"Alors, quelle est la prochaine étape après Tornado Cash ?" demande Jemma Xu, contributrice fondatrice de Portal Gate. "Des solutions décentralisées, conformes et anonymes qui arrêtent les méchants mais laissent entrer les bons", Portal Gate est une nouvelle solution DeFi conforme et privée qui sort du mode furtif, soutenu par le fonds crypto de Melbourne Apollo Crypto, qu'elle envisage comme un élément central de l'infrastructure financière décentralisée.

"Nous construisons un dark pool conforme et décentralisé, en tirant parti des oracles de conformité basés sur ZK pour un accès autorisé."

"La mission principale de Portal Gate est de créer une solution DeFi de qualité institutionnelle qui permet aux utilisateurs légitimes de transférer, d'échanger et d'effectuer des transactions en chaîne de manière conforme tout en protégeant leur vie privée en chaîne."

Xu ajoute que les fonds effectuant des transactions cryptographiques dans un environnement concurrentiel doivent garder ces transactions secrètes, de sorte que les protocoles visent à minimiser "les érosions des retours dues aux fuites alpha et aux robots de premier plan. Il est très difficile de négocier en chaîne avec une taille pour le moment , en particulier pour les actifs autres que les principales crypto-monnaies. Portal Gate est là pour résoudre ce problème.

Les utilisateurs sont intégrés à la plate-forme sous la norme Know Your Customer et Know Your Business et, par la suite, peuvent négocier de manière anonyme. Il s'agit d'un cas d'utilisation très différent de Tornado Cash et qui peut apaiser les régulateurs tout en aidant à développer l'industrie de la cryptographie.

Xu dit que le développement de leur pool sombre est dirigé par un fondateur technique très apprécié qui a précédemment conçu et mis en œuvre l'un des meilleurs protocoles Web3. L'équipe de développement principale est principalement composée d'experts en cryptographie. Peut-être à juste titre, ils ont choisi de rester anonymes, bien que Xu donne des détails supplémentaires à Magazine.

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Les progrès dans les dark pools décentralisés ont été difficiles en raison à la fois de difficultés techniques et d'un manque de liquidités en chaîne. Mais depuis l'été DeFi 2020, qui a vu une explosion de la liquidité en chaîne, l'équipe pense qu'une infrastructure DeFi conforme et privée est désormais possible, et ils ont l'expertise pour mettre en œuvre une solution.

Ces cas d'utilisation sont légitimes, dit Xu, soulignant que les dark pools sont fréquemment utilisés dans les transactions financières traditionnelles entre les banques de Wall Street. Contrairement à un dark pool centralisé traditionnel où le propriétaire du dark pool (généralement une banque institutionnelle ou un teneur de marché) peut acheminer les ordres au profit de ses propres traders avant ses clients, un dark pool décentralisé s'appuie sur un réseau sans confiance pour faire correspondre les ordres et régler en chaîne . Cela offre aux traders un lieu unique pour négocier avec des prix et une taille de commande cachés et savoir qu'ils négocient contre des utilisateurs KYC/KYB, ils n'ont donc pas à craindre que les transactions soient entachées. Actuellement, le trading DeFi se fait dans ce que les professionnels appellent des «pools éclairés» où les commandes sont soumises publiquement en chaîne et les intentions commerciales sont connues.

"Si je négocie en utilisant des pools éclairés comme Uniswap ou des agrégateurs de pools éclairés comme 1 pouce, une fois que j'ai soumis une commande, il faut du temps pour que les blocs confirment et que la commande se règle. Cela signifie que dans l'intervalle, mon intention commerciale est connue. et ma commande peut être facilement exécutée en amont à l'aide de robots MEV."

Ainsi, le marché cible de Portal Gate est "les fonds et les institutions de qualité institutionnelle qui sont heureux d'être conformes mais ne veulent pas que leurs décisions de négociation et d'investissement soient rendues publiques. Il s'agit d'un cas d'utilisation légitime. Et Portal Gate a été construit avec cette utilisation de l'utilisateur cas en tête." Il est prévu que la majorité de ses utilisateurs seront des fonds institutionnels et des commerçants liquides en chaîne.

En attendant, d'autres juridictions facilitent l'utilisation des clones de Tornado Cash.

Il existe un désaccord fondamental sur la légitimité des technologies de protection de la vie privée, à un moment où les grandes puissances mondiales - le gouvernement fédéral des États-Unis et la Chine - redoublent sans doute d'efforts pour tirer parti du système financier en tant que bras de surveillance de l'État et contrôle économique.

Notez cependant que certaines juridictions empruntent une autre voie vers les listes traditionnelles d'interdiction des pièces de monnaie. Elle cite les approches réglementaires à New York et à Dubaï comme "des exemples de la manière dont le principe de neutralité technologique peut être appliqué pour résoudre le problème différemment". White, qui a dirigé le développement d'aspects clés du cadre politique de Dubaï, affirme que des "règles fondées sur des principes" sont ce dont nous avons besoin dans cet espace.

"Même un actif tel que Zcash peut être compatible avec les exigences de lutte contre le blanchiment d'argent", explique-t-elle, ajoutant : "Tout dépend de la manière dont les actifs sont utilisés et du contexte entourant les utilisateurs et leur transaction". Le chien de garde financier de New York, le Département des services financiers (NYDFS), a reconnu avoir inscrit Zcash sur la liste verte pour la négociation sur la bourse américaine (pour l'instant) Gemini.

Dans son communiqué de presse à l'époque, le NYDFS a déclaré: "Le réseau Zcash prend en charge deux types de transactions, transparentes et protégées… la confidentialité fournie par Zcash n'empêche pas les entités réglementées de remplir leurs obligations réglementaires, y compris la diligence raisonnable à l'égard de la clientèle, la surveillance des transactions, la tenue de registres et le signalement des transactions suspectes. »

Cependant, alors que la crypto devient un problème de plus en plus politisé aux États-Unis, certains observateurs craignent que le NYDFS ne revienne sur sa position politique.

Compte tenu de la main-d'œuvre jeune, native d'Internet et très mobile de l'industrie, White dit que les entrepreneurs affluent vers des juridictions comme Dubaï et Hong Kong où les gouvernements veulent fournir une voie vers l'octroi de licences.

"Il y a deux ans, l'industrie était plus motivée et passionnée pour participer à l'élaboration des politiques, mais maintenant, de nombreux fondateurs éprouvent de la lassitude pour le lobbying - ils n'attendront pas indéfiniment la clarté de leur environnement opérationnel", dit-elle. À quelques exceptions près comme Brian Armstrong de Coinbase et Ryan Selkis de Messari, la plupart des PDG ne sont pas disposés à dénoncer l'hypocrisie de l'approche actuelle et préfèrent plutôt quitter tranquillement la maison.

Les Émirats arabes unis 🇦🇪 méritent beaucoup de crédit pour avoir été avant-gardistes en matière de crypto. Premier régulateur dédié à la cryptographie au monde, un livre de règles clair publié (!), convivial pour les entreprises et de solides protections des clients. J'apprécie vraiment ma visite jusqu'à présent.

– Brian Armstrong 🛡️ (@brian_armstrong) 8 mai 2023

White dit que cela se reflète dans les types d'appels qu'elle reçoit maintenant dans sa nouvelle société de conseil internationale Riskmastery.xyz.

"De loin, la demande la plus populaire que j'ai reçue cette année provient de fondateurs de startups demandant comment ils peuvent s'installer et obtenir des licences à Dubaï."

Le nouveau régulateur de cryptographie du gouvernement de Dubaï, Virtual Asset Regulatory Authority (VARA), a lancé un ensemble complet de licences en février, y compris des règles sur les actifs et les transactions numériques à anonymat amélioré. Il permet l'utilisation de pièces et d'outils de confidentialité s'ils sont pleinement conformes aux lois nationales et mondiales sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Le déroulement du processus d'évolution des mélangeurs dépendra en fin de compte des choix des fondateurs, des investisseurs et des organismes de réglementation de l'État. Les DAO sont également désormais une option logique pour exploiter ces mélangeurs, car la responsabilité légale peut théoriquement être limitée, des règles de gouvernance peuvent être définies et les gouvernements ont quelqu'un à contacter en cas de besoin. Mais la demande est là, et les cas d'utilisation légitimes font des mélangeurs un produit crypto-natif nécessaire qui existera avec ou sans la bénédiction des régulateurs.

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